Represión del financiamiento del terrorismo
Manual para la redacción
de leyes
Departamento
Jurídico: Fondo Monetario Internacional
C
2003 Fondo Monetario Internacional
4
de agosto, 2003
Prefacio
1. Introducción
Contexto
Sinopsis
El
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo
Resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el financiamiento
del terrorismo
Recomendaciones
Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo
Generalidades
Redacción
de las leyes de aplicación
4.
Notas de redacción sobre cuestiones
específicas
Tipificación
del financiamiento del terrorismo como delito
Responsabilidad
de las personas jurídicas
Establecimiento
de jurisdicción en materia de delitos de financiamiento del terrorismo
Cuestiones
procesales
Congelamiento,
incautación y decomiso de activos de terroristas
Cooperación
internacional: Asistencia judicial y extradición recíprocas; traslado
temporal de personas bajo custodia, y vías de comunicación
Medidas
preventivas (artículo 18 del Convenio y R.E. VII del GAFI)
Sistemas
alternativos de envío de fondos (R.E. VI del GAFI)
Organizaciones
sin fines de lucro (R.E. VIII del GAFI
Apéndices
I. Cuadro de concordancia
II. Convenio Internacional
para la represión de la financiación del terrorismo
III. Estado del
Convenio al 15 de abril de 2003
IV. Resoluciones
de las Naciones Unidas
V. Recomendaciones
Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo
VI. Metodología
de evaluación del cumplimiento de normas de lucha contra el lavado
de dinero y el financiamiento del terrorismo
VII. Modelo de
ley: Países con sistemas de Derecho romano
VIII. Modelo de
ley: Países con sistemas de Derecho anglosajón
IX. Reglamento
(CE) del Consejo No. 2580/2001 de 27 de diciembre de 2001
